Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) at ICBC Frankfurt Branch

About this role

Einleitung Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die in Deutschland und ist eine für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe. Wir suchen: Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit) Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und . Ihre Aufgaben Hauptaufgaben: Regulatorische Compliance: Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter . Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und zur Verhinderung von Geldwäsche und . Erstellung und Pflege einer Risikoanalyse. Überwachung und Kontrolle: Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und . Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen. Sicherstellung der Einhaltung internter Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen. Berichtswesen: Direkte an die Geschäftsleitung. Regelmäßige über besondere Ereignisse und die Gefä der Bank. Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwä und die ergriffenen Maßnahmen. Kommunikation und Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit der BaFin, örden und der FIU. Bearbeitung und Weiterleitung von . Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen. Interne Schulungen: Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und . Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter. Ihr Profil Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld. Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen . Hervorragende analytische Fähigkeiten und . Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten. Deutsch- und . Studium mit Schwerpunkt und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation Wir bieten Wir bieten: Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee- und leistungsabhängige Jahresboni. Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten und ICBC- in China. Extras: Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige . Find Jobs in Germany on Arbeitnow [Skills: Compliance, Security]